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福日电子召开第四届监事会第一次会议

  福日电子于2009年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开第四届监事会第一次会议。
   　经与会监事投票表决，选举赖明东先生为公司第四届监事会主席。

2009-6-24

福日电子召开第四届董事会第一次会议

  福日电子于2009年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开第四届董事会第一次会议。
   　1、经与会董事投票表决，选举刘捷明先生为公司第四届董事会董事长。
   　2、会议审议通过《关于选举公司第四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会成员的议案》。
   　同意由刘捷明先生、刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和郑雳先生5名董事组成战略委员会，并推举刘捷明先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。
   　同意由刘兆才先生、黄志刚先生和刘捷明先生3名董事组成提名委员会，并推举刘兆才先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。
   　同意由黄志刚先生、郑新芝先生和李震先生3名董事组成审计委员会，并推举黄志刚先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。
   　同意由郑新芝先生、刘兆才先生和黄旭晖女士3名董事组成薪酬与考核委员会，并推举郑新芝先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。

2009-6-24

福日电子召开2008年度股东大会

  福日电子2008年度股东大会于2009年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数113,254,100股，占公司有表决权股份总数的47.08%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议审议通过了以下内容：
   　　1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
   　　2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
   　 3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
   　　4、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
   　　5、审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要；
   　　6、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》；
   　　7、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；并采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会独立董事、董事；
   　　8、审议通过《关于公司监事会换届的议案》；并采用累积投票制选举产生了公司第四届监事会股东代表监事；
   　　9、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
   　　10、会议还听取了李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生三位独立董事所作的关于福日电子2008年度的独立董事述职报告。

2009-6-24

福日电子第四届监事会于2009年6月22日成立

福日电子2008年度股东大会于2009年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，并以累积投票制选举产生了第四届监事会新的股东代表监事：周民贤先生、张亚明先生、连占记先生。以上三名股东代表监事和福日电子第二届第六次职工代表大会选举产生的二位职工代表监事赖明东先生、郑仁敏女士共计五位成员一起组成福日电子第四届监事会，任期自2009年6月22日至2012年6月21日止。

2009-6-24

福日电子第四届董事会于2009年6月22日成立

  福日电子2008年度股东大会于2009年6月22日在福州福日大厦14层会议室召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，并以累积投票制选举产生了第四届董事会新的独立董事和董事。
   　第四届董事会成员共九名，成员名单如下：
   独立董事三名：
   　　刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生；
  董事六名：
  　　刘捷明先生、卞志航先生、陈富贵先生、李震先生、黄旭晖女士、郑雳先生。
  　以上当选的九位董事成员一起组成福日电子第四届董事会，任期自2009年6月22日至2012年6月21日止。

2009-6-24

福日电子召开2009年第一次临时股东大会

   福日电子于2009年4月20日召开了公司2009年第一次临时股东大会，会议审议通过：

   1.《关于福日电子认购闽东电机（集团）股份有限公司25,480,000 股非公开发行股份的议案》
   2.《关于签署<关于闽东电机（集团）股份有限公司股份认购协议书>的议案》
   3.《关于授权公司董事会决定认购闽东电机（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》。

2009-04-22